Defensa penal e investigaciones

Las empresas y los directivos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, se enfrentan a un entorno regulatorio cada vez más exigente. Las investigaciones gubernamentales no dejan de aumentar, y los problemas que tradicionalmente se circunscribían al ámbito civil o administrativo, ahora dan lugar a frecuentes investigaciones penales. De ahí que sea esencial realizar una evaluación exhaustiva de los programas de cumplimiento y de los correspondientes riesgos, así como, llegado el caso, ejercer una sólida defensa ante organismos y tribunales. Por ello, Sidley dispone de un experimentado equipo que ha desarrollado estrategias que le permiten abordar los riesgos de forma integral, considerando, en cada caso, todas las defensas fácticas y jurídicas, que le permiten alcanzar resultados satisfactorios tanto en casos civiles como penales. Nuestros abogados brindan asesoramiento crítico en todas las etapas, incluyendo la identificación de riesgos colaterales y posibles consecuencias en los medios de comunicación. La experiencia de Sidley hace que, con frecuencia, los asuntos que le son encomendados terminen sin imputaciones o pactos que de otro modo ocurrirían.

Nuestra amplia experiencia regulatoria en sectores específicos nos proporciona un amplio conocimiento y creatividad a la hora de encontrar formas jurídicas y fácticas de defender a nuestros clientes de manera exitosa. Nuestro equipo también aprovecha la dilatada experiencia de profesionales especializados en industria y regulación de la red mundial del despacho, que cuentan con un sólido conocimiento de las leyes e idiomas locales.

Entre las 2 mejores firmas de abogados a nivel mundial para investigaciones y litigios transfronterizos
Global Investigations Review 2023

Información de organismo regulador

Nuestro equipo incluye a varios antiguos fiscales y funcionarios federales y estatales de Estados Unidos, que ostentaron altos cargos en el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Mercado de Valores (SEC), así como en otros organismos clave en las investigaciones gubernamentales. Muchos de nuestros abogados también han trabajado en la Oficina de Asesoramiento Legal de la Casa Blanca y en otros puestos sénior en agencias gubernamentales como la Comisión Federal de Comercio, la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Agricultura. A nivel internacional, nuestro equipo incluye a antiguos miembros de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, el Ministerio de Comercio de la República Popular China y la Fiscalía General de Singapur. Con un conocimiento de primera mano sobre cómo las agencias gubernamentales llevan a cabo las investigaciones y las imputaciones, nuestros abogados son capaces de ayudar a los clientes a transitar estos procesos de manera eficiente y efectiva.

“Un sólido equipo interdisciplinar que reúne a varios antiguos fiscales con amplia experiencia en todos los asuntos de alto riesgo a los que se enfrentan las grandes empresas”.
Chambers USA, Nationwide: Corporate Crime and Investigations: The Elite 2024

Experiencia integral en cumplimiento, defensa y aplicación

Nuestros abogados tienen experiencia representando a clientes en todos los ámbitos de cumplimiento normativo corporativo, defensa y aplicación de la ley, entre los que se incluyen:

“Cuando las empresas en crisis necesitan una firma de abogados con la experiencia y el respeto de una agencia de investigación, normalmente recurren a Sidley Austin”.
Global Investigations Review 2019

Capacidades globales de servicio completo

Con más de 190 abogados expertos en derecho penal económico y cumplimiento normativo en 21 oficinas alrededor del mundo, Sidley es reconocido por sus amplias capacidades multinacionales y transfronterizas. Nuestros abogados han llevado a cabo investigaciones en más de 130 países y destacan en asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley Antisoborno de China, la privacidad de datos de la UE, defensa de la competencia, la lucha contra el blanqueo de capitales y las sanciones económicas. Nuestro equipo colabora a la perfección a través de las fronteras y entre grupos de práctica para ofrecer un enfoque integral en los asuntos de delitos de cuello blanco e investigaciones corporativas. En Sidley somos capaces de movilizar equipos rápidamente, recurriendo a nuestra red global de abogados para desplegar rápidamente el apoyo legal crítico necesario para gestionar investigaciones y litigios delicados y de gran repercusión. En los países en los que no contamos con oficina, aprovechamos nuestra red de abogados locales de confianza para asesorar a nuestros clientes sobre las leyes y normativas locales correspondientes.

“Los clientes internacionales recurren a Sidley Austin frecuentemente por su experiencia en el sector global, ya que el enfoque de la firma se basa en sólidas relaciones con clientes en servicios financieros, energía, ciencias de la vida y biotecnología”.  
Chambers Global 2023, Investigations & Enforcement (International & Cross-Border)

Amplia experiencia en la industria

Tenemos una experiencia excepcional en el desarrollo de programas de cumplimiento y en la eficaz defensa de corporaciones y sus directivos, funcionarios públicos y otras personas en una variedad de áreas e industrias, entre ellas: